【專訪】司警偵破一宗相當巨額詐騙、清洗黑錢及犯罪集團案。破獲一個運作七年的詐騙集團，拘捕三名男女，分別涉嫌訛稱訂貨、高息合資購買月餅、人蔘及蟲草等貨為名騙取十一人，合共一億一千八百萬澳門元，事主包括超市店東、從事代購業務店舖人士及線上代購店主。

　涉案三人為朋友關係，分別姓譚（女）四十五歲，內地居民，無業；姓葉（女）五十五歲，本澳居民，無業；姓易，三十五歲，司機，本澳居民。三人會被控相關罪名送交檢察院偵辦。案中十女一男事主，包括十名本澳居民、一名內地外僱，分別為超巿店東、從事代購業務的零售店，以及線上代購店主。其中一人為長者，其餘十人為中年人。

　案情指出，司警在今年五月二十六日至本月二十二日，先後接獲該十一名事主報案，指墮入涉案譚女的代購貨物騙局（包括月餅、人蔘及蟲草等），其中四名事主為譚的親友。各人報稱損失十三萬六千澳門元至九千二百萬不等澳門元，合共損失一億一千八百萬澳門元，其中損失最多（九千二百萬）的事主是購買人蔘。警方經調查，至本月二十一及二十二日分別在關閘口岸，拘捕譚女及葉女，及傳召易某到警局問話。

　司警查悉，被捕三人合組詐騙集團，由二零一九年開始運作，譚女曾在本澳經營超市，其後透過不同渠道認識事主。該集團分三個詐騙手法，詐騙套路一：譚女一直向事主批發貨品，令對方可轉售圖利，從而取得事主信任。不久，葉女透過微信假扮「客戶」，向事主要求大量落單，但僅付一半的訂金，餘額由事主墊支，事主為賺豐厚利潤同意墊支，並向譚女大幅追加訂單數量。其後譚女訛稱已收到「客戶」訂金，催促事主盡墊支訂金。譚女收款後，訛稱「客戶」會加購，遊說事主等將墊支的款項滾存，繼續用於訂購，最終不了了之。

　詐騙套路二：譚女訛稱有「客戶棄單」（月餅、人蔘及冬草蟲），可以低價購入，高價轉售，同時訛稱資金不足，遊說事主合資參與，可獲高息回報，短時間有可觀利潤。詐騙套路三：譚女訛稱以「全澳至低價」，向實體超市批發貨品，初期為建立信任，有按承諾交貨。譚女取得信任後，再遊說事主加購大額訂單，隨後拖延或拒絕交付貨品及拒退款。

　司警查悉，譚女只使用部份的騙款用作發放利潤，有約五千萬澳門元用作其私人用途，其餘大部份的騙款透過易某轉移至內地。警方正追查該集團如分成、騙款的下落以及有否其他人受騙。◇